Зазначення інформації про КБВ щодо юридичної особи яка є засновником постачальника

Перелік відповідної інформації про кінцевого бенефіціарного власника відображений у абзацом 7 пункту 9 Особливостей та включає в себе:

1. прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

2. країна громадянства (підданства), а в разі, коли кінцевий бенефіціарний власник - іноземець є громадянином (підданим) кількох країн, - усі країни його громадянства (підданства);

3. характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

4.1. повне найменування засновника юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником (тобто зазначається інформація про ЮО лише якщо ФО - КБВ постачальника є також БКВ юридичної особи застовника);

4.2. місцезнаходження засновника юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником;

4.3. ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником;

4.4. характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) засновника юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником.

Звертаємо увагу, що перші три позиції вказують на інформацію про кінцевого бенефіціарного власника, безпосередньо як фізичної особи. Четверті позиції – на інформацію про засновника юридичної особи (за наявності), в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником. Враховуючи, що законодавство не містить чітких вказівок чого саме стосується вимога щодо зазначення «характеру та міри (рівня, ступеня, частки) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)», рекомендуємо зазначати таку інформацію і щодо відповідного постачальника товару / виконавця робіт / надавача послуг, і щодо засновника юридичної особи.

Також враховуючи положення абзацу 7 пункту 9 Особливостей, така інформація про кінцевих бенефіціарних власників постачальника товару (товарів), виконавця робіт, надавача послуги (послуг) формується автоматично засобами електронної системи закупівель. У разі відсутності технічної можливості, реалізованої засобами електронної системи закупівель, або у разі, коли постачальник товару (товарів), виконавець робіт, надавач послуги (послуг) є нерезидентом, замовник самостійно додає до звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, визначену цим абзацом інформацію про кінцевих бенефіціарних власників постачальника товару (товарів), виконавця робіт, надавача послуги (послуг).

Приклад. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників Товариства з обмеженою відповідальністю «Петрол партнер»:

Кінцевий бенефіціарний власник №1:

1. прізвище, ім’я, по батькові (за наявності): Івахів Світлана Володимирівна

2. країна громадянства (підданства), а в разі, коли кінцевий бенефіціарний власник – іноземець є громадянином (підданим) кількох країн, – усі країни його громадянства (підданства): Україна, Монако

3. характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): 50%, непрямий вирішальний вплив

4.1. повне найменування юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дукат»

4.2. місцезнаходження юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником: Україна, 43023, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ЄРШОВА, будинок 1

4.3. ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником: 21579984

4.4. характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): 50%, непрямий вирішальний вплив

Кінцевий бенефіціарний власник №2: 1

. прізвище, ім’я, по батькові (за наявності): Лагур Сергій Миколайович

2. країна громадянства (підданства), а в разі, коли кінцевий бенефіціарний власник – іноземець є громадянином (підданим) кількох країн, – усі країни його громадянства (підданства): Україна

3. характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): 50%, непрямий вирішальний вплив

4.1. повне найменування юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дукат»

4.2. місцезнаходження юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником: Україна, 43023, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ЄРШОВА, будинок 1

4.3. ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником: 21579984

4.4. характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): 50%, непрямий вирішальний вплив

Якщо в ЄДР інформація відсутня у такому випадку замовнику потрібно звернутися задля виконання вимоги Особливостей до постачальника для отримання необхідної інформації.

Детальніше у ОГЛЯДІ.