Відсутні відомості в ЄДР щодо кінцевого бенефіціарного власника

• інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім юридичних осіб, зазначених у частині восьмій статті 5-1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства (підданства), а в разі, якщо кінцевий бенефіціарний власник-іноземець є громадянином (підданим) декількох країн, - усі країни його громадянства (підданства), серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка про зазначення у структурі власності юридичної особи обґрунтованої причини його відсутності.

Отже, інформація, що визначена положеннями Особливостей, про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи та має бути відображена у звіті про договір про закупівлю, укладеному без використання ЕСЗ, зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

У випадку, який описаний у заявці на консультацію у ЄДР в розділі "Інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи" зазначено наступне "Причина відсутності кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи зазначена у структурі власності". В розділі "Перелік засновників (учасників) юридичної особи" зазначено "членів організації 9 чоловік., Розмір частки засновника (учасника): 0". В розділі "Відомості про структуру власності юридичної особи" зазначені дата, ПІБ підписанта та тип підписанта.

Отже, у даному випадку вбачається, що інформація про кінцевого бенефіціарного власника зазначена у структурі власності, та у засновниках такої громадської організації є 9 чоловік.

Тому, задля зазначення інформації у звіті про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ, інформації про кінцевого бенефіціарного власника постачальника товару (товарів), виконавця робіт або надавача послуги (послуг) замовнику варто звернутися до громадської організації з офіційним листом з вимогою надати таку інформацію з підтвердними документами (у разі їх наявності) про структуру власності та надання інформації про кінцевиого бенефіціарного власника. Відповідно, після отримання інформації замовник буде мати можливість сказати у звіті про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ, інформації про кінцевого бенефіціарного власника громадської організації.