Дії замовника в разі відсутності інформації про кінцевого бенефіціарного власника постачальника

Звертаючись до ряду положень пунктів 11, 13, 86, 89 та 90 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості), можна віднайти наступне: звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, додатково повинен містити визначену абзацом сьомим пункту 9 цих особливостей інформацію про кінцевих бенефіціарних власників постачальника товару (товарів), виконавця робіт, надавача послуги (послуг).

Згідно абзацу 7 пункту 9 Особливостей звіт про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ, додатково повинен містити таку інформацію про кінцевих бенефіціарних власників постачальника товару (товарів), виконавця робіт, надавача послуги (послуг):

• прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
• країна громадянства (підданства), а в разі, коли кінцевий бенефіціарний власник — іноземець є громадянином (підданим) кількох країн, — усі країни його громадянства (підданства);
• характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)
• повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником,
• характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) pасновника юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником.

Звертаючись до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», перелік відповідної інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи присутній в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).

Тобто, замовник може віднайти всю необхідну інформацію в тому числі про КББ в ЄДР та відобразити під час оприлюднення звіту про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ.

У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа, вноситься відмітка про зазначення у структурі власності юридичної особи обґрунтованої причини його відсутності.

Покроковий алгоритм дій замовника щодо аналізу інформації в ЄДР наведений тут.

Якщо в ЄДР відсутня інформація щодо КББ, при цьому постачальник / підрядник / виконавець є юридичною особою. А також відсутня відмітка про зазначення у структурі власності юридичної особи обґрунтованої причини його відсутності, замовнику варто звернутися до контагента для отримання такої інофрмації про:

1. прізвище, ім'я, по батькові кінцевого бенефіціарного власника (за наявності);

2. країна громадянства (підданства), а в разі, коли кінцевий бенефіціарний власник - іноземець є громадянином (підданим) кількох країн, - усі країни його громадянства (підданства);

3. характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) на _____________ (зазначити найменування постачальника товарів / надавача послуг / виконавця робіт).

4.1. повне найменування засновника юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником;

4.2. місцезнаходження засновника юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником;

4.3. ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником;

4.4. характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) засновника юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником.

Шпаргалка щодо відображення інформації про кінцевого бенефіціарного власника доступна тут.