Питання по п.4.1 «Шпаргалки щодо відображення інформації про кінцевого бенефіціарного власника»: «4.1. повне найменування засновника юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником». Не розумію в цьому контексті значення виразу «, в якому така особа». Про яку «таку особу» йдеться? Але маю переконання, що:
Соромно не не знати, соромно не питати.
п. 28 Особливостей № 1178 передбачає …. а
також повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (для
резидента) засновника юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра(рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).
Не відмовте, будь-ласка, у розгляді прикладу інформації, що наявна в Реєстрі:
КОРПОРАЦІЯ “НВО “ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ”, код 44519837.
Має в засновниках два Товариства з обмеженою відповідальністю.
Також в реєстрі в графі КВБ Учасника є два громадянина Україна і решта інформації.
П. 28 Особливостей № 1178 вимагає від замовника перевірити ще КВБ і тих двох ТОВок, що є засновниками?
Чи навпаки: потрібно знати, в яких ще юр.особах ці фіз.особи, що є КБВ корпорації, є кінцевими бенефіціарними власниками?
Якщо ні, будь-ласка, наведіть приклад випадку, коли Замовнику потрібно заглибитися в КБВ на виконання норми п.28, оскільки ця норма вказує, що по резиденту замовник має встановити вимоги (спосіб документального підтвердження) саме щодо засновника юридичної особи, в якому особа є КБВ. Тобто це та інформація, якої замовник не може бачити в реєстрі. Яка це може бути інформація?
п. 28 Особливостей № 1178 окремим реченням передбачає, що у тендерній документації зазначаються: спосіб підтвердження такої інформації про КБВ учасника процедури закупівлі, ….а також повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (для резидента) засновника ЮО, в якому така особа є КБВ, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).
