Відображення інформації про кінцевого бенефіціарного власника по комунальному підприємству

Керуючись абзацом 1 пункту 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб: інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім юридичних осіб, зазначених у частині 8 статті 5-1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»):

• прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
• дата народження;
• країна громадянства (підданства), а в разі, якщо кінцевий бенефіціарний власник-іноземець є громадянином (підданим) декількох країн, - усі країни його громадянства (підданства), серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно, паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
• унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
• місце проживання;
• реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
• повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

Також відповідно до абзацу 2 пункту 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», у разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка про зазначення у структурі власності юридичної особи обґрунтованої причини його відсутності.

Відповідно вбачається, що зазначена інформацію в ЄДР є обґрунтованою причиною відсутності кінцевого бенефіціарного власника в юридичної особи.

То в такому випадку замовник може відобразити інформацію так: «_________ (обрати: постачальником товару (товарів), виконавцем робіт, надавачем послуги (послуг)) є _________ (обрати: державне чи комунальне підприємство / установа / організація), яка у відповідності до статті 5-1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» немає кінцевого бенефіціарного власника), що підтверджується ______ (обрати: витягом або інформацією) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.».